Online casino’s zijn wettelijk verplicht om hun spelersbestand streng te monitoren om witwassen en corruptie te voorkomen. Een essentieel onderdeel van dit proces is de PEP-register controle die wordt uitgevoerd tijdens de registratie of bij het uitbetalen van grote bedragen. Door deze screening kunnen aanbieders direct zien of een klant een politiek prominente functie bekleedt.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Politically Exposed Persons, oftewel PEP’s, lopen door hun invloedrijke positie een verhoogd risico op betrokkenheid bij omkoping of witwaspraktijken. Casino’s moeten daarom extra voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat zij onbedoeld worden gebruikt voor financiële criminaliteit. Wanneer een speler wordt aangemerkt als PEP, wordt het account vaak onderworpen aan verscherpt toezicht en aanvullende verificatie van de herkomst van het speelgeld.
Het proces verloopt meestal volledig geautomatiseerd via gespecialiseerde databases die wereldwijd worden bijgehouden. Zodra een speler een account aanmaakt, vergelijkt het systeem de persoonsgegevens met actuele lijsten van overheidsfunctionarissen, diplomaten en hun directe familieleden. Indien er een match wordt gevonden, volgt er een handmatige beoordeling door de compliance-afdeling van het casino om te bepalen of het risicoprofiel acceptabel is.